Sinds 1 januari 2021 is het dan “eindelijk” zover: de overgangsperiode van de Brexit is voorbij. Nu de harde realiteit. Wat voor gevolgen heeft de Brexit voor de Wwft en het cliëntenonderzoek? Vereenvoudigd cliëntenonderzoek Bij een laag risico, mag een Wwft-plichtige instelling vereenvoudigd onderzoek naar de cliënt uitvoeren. De Wwft verwijst in artikel 6 naar […]
Nieuwsberichten
Zesde anti-witwasrichtlijn in werking getreden
Alweer een Anti-witwasrichtlijn? Inderdaad. De Zesde anti-witwasrichtlijn ondersteunt de bestaande regelgeving door harmonisatie op het gebied van witwasdelicten, straffen en samenwerking tussen staten. De Richtlijn is 23 oktober 2018 aangenomen en moest uiterlijk 3 december 2020 in de Nederlandse wetgeving worden geïmplementeerd. Nederland heeft hiervoor het Besluit van 8 juni 2020 tot wijziging van het […]
Terugmelden UBO-register vanaf 1 december mogelijk
De Kamer van Koophandel heeft deze week aangekondigd dat op 1 december de terugmeldvoorziening van het UBO-register beschikbaar zal zijn, waarmee eindelijk vorm wordt gegeven aan de terugmeldplicht. Relevante Wwft-instellingen kunnen nu de autorisatie aanvragen om deze voorziening te gebruiken. De terugmeldvoorziening wordt daarmee na iets meer dan twee maanden sinds de invoering van het […]
Implementatiewet “Vijfde” anti-witwasrichtlijn vanaf 21 mei in werking
Vandaag is in het Staatsblad het tijdstip van inwerkingtreding voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd. De Implementatiewet zal morgen in werking treden, “met uitzondering van artikel I, onderdeel H, onderdeel 2, voor zover het betreft de wijziging van het vierde lid” (betreffende acceptatie van prepaidkaarten uit derde landen). De “Vijfde” anti-witwasrichtlijn zorgt er onder […]
Internetconsultatie UBO-register trusts van start
Op 17 april jl. is het concept voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies gepubliceerd ter openbare consultatie. Dit moet niet worden verward met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Dat voorstel ligt inmiddels bij de Tweede Kamer en zal naar alle waarschijnlijkheid binnenkort worden […]
FIU waarschuwt voor fraude met Corona-uitkeringen
Het Corona-virus houdt ons allen bezig, zo ook de Financial Intelligence Unit (“FIU“). Nu er uitgebreide steunpakketten voor ondernemers beschikbaar worden gesteld waarbij het voldoen aan de voorwaarden niet altijd vooraf vastgesteld kan worden, ligt helaas ook fraude op de loer. FIU waarschuwt in haar bericht voor financieel-economische criminaliteit, onder meer door “de gevolgde systematiek van […]
Wie is de pseudo-UBO?
Sinds de implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wwft”) in 2018 is de rol van de uiteindelijk belanghebbende (“UBO”) vele malen prominenter geworden. Daarnaast werd de zogenaamde pseudo-UBO geïntroduceerd: een of meerdere personen die worden aangewezen als een rechtspersoon geen échte UBO kent. Op de […]