Het Corona-virus houdt ons allen bezig, zo ook de Financial Intelligence Unit (“FIU“). Nu er uitgebreide steunpakketten voor ondernemers beschikbaar worden gesteld waarbij het voldoen aan de voorwaarden niet altijd vooraf vastgesteld kan worden, ligt helaas ook fraude op de loer.
FIU waarschuwt in haar bericht voor financieel-economische criminaliteit, onder meer door “de gevolgde systematiek van ‘eerst uitkeren en dan controleren'”. FIU heeft een informatieblad gedeeld met meldplichtige instellingen om de relevante risico’s onder de aandacht te brengen.
Heeft u het informatieblad niet ontvangen of wilt u weten hoe u de risico’s op een juiste wijze in uw beleid en monitoring verwerkt? Neem dan contact met ons op.