Op 17 april jl. is het concept voor de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies gepubliceerd ter openbare consultatie. Dit moet niet worden verward met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Dat voorstel ligt inmiddels bij de Tweede Kamer en zal naar alle waarschijnlijkheid binnenkort worden […]
Maand: april 2020
FIU waarschuwt voor fraude met Corona-uitkeringen
Het Corona-virus houdt ons allen bezig, zo ook de Financial Intelligence Unit (“FIU“). Nu er uitgebreide steunpakketten voor ondernemers beschikbaar worden gesteld waarbij het voldoen aan de voorwaarden niet altijd vooraf vastgesteld kan worden, ligt helaas ook fraude op de loer. FIU waarschuwt in haar bericht voor financieel-economische criminaliteit, onder meer door “de gevolgde systematiek van […]
Wie is de pseudo-UBO?
Sinds de implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (“Wwft”) in 2018 is de rol van de uiteindelijk belanghebbende (“UBO”) vele malen prominenter geworden. Daarnaast werd de zogenaamde pseudo-UBO geïntroduceerd: een of meerdere personen die worden aangewezen als een rechtspersoon geen échte UBO kent. Op de […]