Waarom een Wwft-audit?
Sinds 2018 verplicht de Wwft een onafhankelijke compliancefunctie, evenals een onafhankelijke auditfunctie, “voor zover passend bij de aard en de omvang van de instelling” (artikel 2d). De auditfunctie controleert de naleving van de Wwft en de uitoefening van de compliancefunctie. Financiële onderneming, trustkantoor, of meer dan 50 werknemers? Dan hebt u vrijwel zeker een auditfunctie nodig. We maken graag een vrijblijvende analyse voor u.
Ook als de auditfunctie niet is verplicht, kan deze zeer waardevol zijn. Van het (periodiek) beoordelen van het cliëntenonderzoek tot aan het voorbereiden van een audit door de toezichthouder – de Wwft-Auditor biedt passend advies en denkt graag met u mee.
Schaalbaar raamwerk
Ons raamwerk groeit mee met uw organisatie en behoeften.
Voor ieder type organisatie
Wij bieden oplossingen voor ieder type organisatie. Van makelaar tot crypto-platform.
Datagedreven
Wij werken met meetbare processen en maken resultaten inzichtelijk. Voor u én voor ons.
Ons raamwerk is ontwikkeld met inzichten en kennis van onder meer
Ongebruikelijke transacties gemeld in 2018
Transacties als verdacht aangemerkt
Totale waarde verdachte transacties
Maximale boete, percentage van omzet
Actualiteiten
Blijf op de hoogte
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Geen spam.