Alweer een Anti-witwasrichtlijn? Inderdaad. De Zesde anti-witwasrichtlijn ondersteunt de bestaande regelgeving door harmonisatie op het gebied van witwasdelicten, straffen en samenwerking tussen staten. De Richtlijn is 23 oktober 2018 aangenomen en moest uiterlijk 3 december 2020 in de Nederlandse wetgeving worden geïmplementeerd. Nederland heeft hiervoor het Besluit van 8 juni 2020 tot wijziging van het […]
Een passende audit voor iedere organisatie